Posty tego autora
Domniemanie niewinności nie dla przedsiębiorców
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem ustawy o konfiskacie prewencyjnej. Będzie to kolejne, obok konfiskaty rozszerzonej, narzędzie umożliwiające zajęcie majątku, który może pochodzić z przestępstwa. Fundamentem prawa karnego jest zasada domniemania niewinności, zgodnie z którą każdego uważa się za niewinnego, dopóki…
Czytaj więcej
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych powraca – czy tym razem się uda?
Dziennik Gazeta Prawna zapowiedział dziś, że szykuje się kolejne podejście do tematu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Projekt ustawy jest już gotowy i lada moment ma być dostępny w wykazie spraw prowadzonych przez kancelarię premiera. W przeciwieństwie do projektu z 2018 r.,…
Czytaj więcej
Coraz mniej czasu na zgłoszenie do CRBR
Termin na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego dla spółek założonych przed 13 października 2019 coraz bliżej – obowiązek należy spełnić do 13 lipca. Wsparliśmy w tym procesie już kilkudziesięciu klientów i wiemy, że identyfikacja beneficjenta w przypadku rozbudowanych struktur właścicielskich może być…
Czytaj więcej
Termin na wpis do CRBR wydłużony? – jest projekt ustawy
W weekend pojawiła się wstępna wersja projektu przepisów wprowadzających tzw. rządową tarczę antykryzysową. Projekt przewiduje wydłużenie terminu na wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych o 3 miesiące. Co istotne, projekt nie przewiduje żadnych zmian w razie wpisu nowych podmiotów do…
Czytaj więcej
Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w tym dot. CRBR i beneficjentów rzeczywistych
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jego głównym celem jest implementacja do polskiego porządku prawnego postanowień 5 Dyrektywy AML. Najważniejsze zmiany: Rozszerzenie definicji podmiotu obowiązanego Ustawa rozszerza…
Czytaj więcej
Ochrona sygnalistów – 2 lata dla Polski na wdrożenie unijnych regulacji
26 listopada 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Dyrektywę o ochronie sygnalistów. Znamy już więc ostateczny zakres regulacji, do przyjęcia których UE zobowiązuje państwa członkowskie, w tym również Polskę. Kogo dotyczą przepisy dyrektywy? Regulacje do wprowadzenia których zobowiązuje…
Czytaj więcej
Nowy standard dotyczący systemu zgłaszania nieprawidłowości – ISO 37002
Problematyka whistleblowingu, określanego również jako „etyczne sygnalizowanie”, jest coraz częściej poruszana w dyskursie publicznym. W Polsce nowe regulacje coraz częściej nawiązują do instytucji sygnalistów, ich ochrony, zgłaszania nieprawidłowości, czy też prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) zajmuje się…
Czytaj więcej
Nowelizacja Kodeksu karnego – nowe ryzyka w obrocie gospodarczym?
W ostatnich dniach Sejm przyjął nowelizację Kodeksu karnego. Według Ministerstwa Sprawiedliwości walka z przestępczością gospodarczą to jeden z trzech filarów reformy, której głównym założeniem jest zaostrzenie zasad odpowiedzialności karnej. Dlatego też wiele zmian bezpośrednio dotknie przedsiębiorców. Są to przede wszystkim…
Czytaj więcej