Posty tego autora
Zezwolenie a koncesja w obrocie specjalnym
Nie wszystkie produkty o zaawansowanych parametrach technicznych można swobodnie sprzedawać. Część z nich – od chemikaliów po drony – może mieć znaczenie strategiczne i podlegać specjalnym regulacjom. Dlatego warto wiedzieć, czym różni się koncesja od zezwolenia i kiedy dane rozwiązanie…
Czytaj więcej
Projekt nowelizacji ustawy AML ogranicza dostęp do danych z CRBR
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy AML – jest to odpowiedź na głośny wyrok TSUE z 2022 r. Projektowane zmiany przewidują ograniczenia w dostępie do informacji o beneficjentach rzeczywistych. Zanim opowiemy o nich więcej, przypomnijmy, czego dotyczyło orzeczenie unijnego organu. …
Czytaj więcej
Najważniejsze informacje o procedurze ochrony sygnalistów
Posiadanie procedury ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa jest od 25 września 2024 r. obowiązkowe w firmach i instytucjach zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Takie podmioty muszą więc opracować i wdrożyć wzór procedury sygnalistycznej, który spełnia określone wymogi prawne i zapewnia…
Czytaj więcej
Nowelizacja kodeksu karnego – 4 kluczowe zmiany dla biznesu
Ważne dla przedsiębiorców zmiany w prawie karnym, nazywane „Wielką nowelizacją kodeksu karnego”[1], weszły w życie 1 października 2023 r. W dużym stopniu wpływają na oblicze prawa karnego, także w zakresie istotnym dla biznesu. Przedstawiamy 4 najważniejsze zmiany. 1. Szkody w…
Czytaj więcej
Santander UK z karą 107 mln funtów za nieprawidłowości z zakresu AML
Santander UK Plc został ukarany przez Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) karą grzywny w wysokości ponad 107 mln funtów. Przyczyną takiej decyzji były powtarzające się nieprawidłowości obejmujące systemy AML banku. Niedopatrzenia spowodowały m.in. nieefektywny nadzór nad kontami oraz transakcjami przeprowadzanymi przez…
Czytaj więcej
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – najważniejsze zmiany
Bieżący rok przyniósł (nie)spodziewane zmiany w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, w szczególności w zakresie przestępstw środowiskowych[1]. Ustawodawca znacznie zaostrzył odpowiedzialność, jaką podmioty zbiorowe mogą ponieść za czyny popełnione przez ich reprezentantów czy też pracowników. Zmiany te są ważne zwłaszcza dla spółek…
Czytaj więcej
Założenia ustawy o sygnalistach
Wczoraj (04.10) w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawiły się założenia projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (sygnalistów). Ma on zostać przyjęty w IV kwartale tego roku. Jakie są założenia projektu? Ochrona będzie przysługiwać osobie dokonującej zgłoszenia nieprawidłowości…
Czytaj więcej
WhistBoard – zgłoszenie od sygnalisty może uchronić od problemów
emat sygnalistów powraca zarówno na polskim, jak i międzynarodowym gruncie za sprawą wchodzącej niebawem w życie unijnej dyrektywy, gwarantującej ochronę dla zgłaszających nieprawidłowości. O roli sygnalistów robi się coraz głośniej, również ze względu na kolejne afery na rynkach finansowych.
Czytaj więcej
Domniemanie niewinności nie dla przedsiębiorców
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem ustawy o konfiskacie prewencyjnej. Będzie to kolejne, obok konfiskaty rozszerzonej, narzędzie umożliwiające zajęcie majątku, który może pochodzić z przestępstwa. Fundamentem prawa karnego jest zasada domniemania niewinności, zgodnie z którą każdego uważa się za niewinnego, dopóki…
Czytaj więcej