Zmiany w funkcjonowaniu CRBR od 31 października 2021

W życie weszły duże zmiany do ustawy AML dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Są one szczególnie istotne, gdyż w większości dotyczą środków kontroli nad rzetelnością procesów identyfikacji beneficjentów i prawidłowością zgłoszeń do CRBR.

Jak możemy Państwu w tym pomóc?

• Przeprowadzimy proces identyfikacji beneficjentów rzeczywistych
• Przygotujemy wymagany plik XML z treścią zgłoszenia i pomożemy w jego podpisaniu i złożeniu do CRBR
• Zweryfikujemy Państwa obecne ustalenia dot. beneficjentów rzeczywistych oraz treść wpisów w CRBR pod kątem aktualności i prawidłowości
• Wesprzemy w przygotowaniu odpowiedniej procedury wewnętrznej / polityki mającej na celu zabezpieczenie prawidłowego obiegu informacji, a w konsekwencji aktualność wpisów w CRBR
• Przeprowadzimy szkolenia dot. funkcjonowania CRBR (np. dla wybranej grupy pracowników)

CHCĘ POBRAĆ MATERIAŁY >>

Zapraszamy do kontaktu:

Michał Bogacz
Partner, Radca Prawny
michal.bogacz@olesinski.com

Paulina Szewc
Senior Associate, Radca Prawny
paulina.szewc@olesinski.com

Justyna Papież
Senior Associate, Adwokat
justyna.papiez@olesinski.com