Posty tego autora
Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w tym dot. CRBR i beneficjentów rzeczywistych
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jego głównym celem jest implementacja do polskiego porządku prawnego postanowień 5 Dyrektywy AML. Najważniejsze zmiany: Rozszerzenie definicji podmiotu obowiązanego Ustawa rozszerza…
Czytaj więcej
Ochrona sygnalistów – 2 lata dla Polski na wdrożenie unijnych regulacji
26 listopada 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Dyrektywę o ochronie sygnalistów. Znamy już więc ostateczny zakres regulacji, do przyjęcia których UE zobowiązuje państwa członkowskie, w tym również Polskę. Kogo dotyczą przepisy dyrektywy? Regulacje do wprowadzenia których zobowiązuje…
Czytaj więcej
Nowy standard dotyczący systemu zgłaszania nieprawidłowości – ISO 37002
Problematyka whistleblowingu, określanego również jako „etyczne sygnalizowanie”, jest coraz częściej poruszana w dyskursie publicznym. W Polsce nowe regulacje coraz częściej nawiązują do instytucji sygnalistów, ich ochrony, zgłaszania nieprawidłowości, czy też prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) zajmuje się…
Czytaj więcej
Nowelizacja Kodeksu karnego – nowe ryzyka w obrocie gospodarczym?
W ostatnich dniach Sejm przyjął nowelizację Kodeksu karnego. Według Ministerstwa Sprawiedliwości walka z przestępczością gospodarczą to jeden z trzech filarów reformy, której głównym założeniem jest zaostrzenie zasad odpowiedzialności karnej. Dlatego też wiele zmian bezpośrednio dotknie przedsiębiorców. Są to przede wszystkim…
Czytaj więcej