AML/CFT

Szkolenie: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) – regulacje i wynikające z nich obowiązki

Nasze podejście

Szkolenie AML/CFT pozwala spełnić ustawowy obowiązek, a jednocześnie w przystępny sposób wyjaśnia kluczowe zagadnienia, takie jak m analiza ryzyka, identyfikacja klienta czy monitorowanie relacji gospodarczych. Program zawsze opieramy na procedurach AML funkcjonujących w danej instytucji.

Dla kogo?

Szkolenie z przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) jest skierowane do pracowników instytucji obowiązanych, którzy realizują w imieniu spółki obowiązki z zakresu AML.

skontaktuj się z nami

Korzyści

Udział w szkoleniu AML zapewnia instytucjom obowiązanym kompleksowe wsparcie w realizacji obowiązków AML, łącząc aspekty prawne, praktyczne i edukacyjne.

Realizacja obowiązku szkoleniowego wynikającego z ustawy AML

Szkolenie pozwala wypełnić ustawowy obowiązek dotyczący podnoszenia kwalifikacji z AML i obejmuje kwestie RODO. Uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa.

Praktyczne podejście w realiach konkretnej instytucji

Nie szkolimy w oderwaniu od wdrożonej w instytucji obowiązanej dokumentacji z zakresu AML. Szkolenie dopasowane jest do potrzeb konkretnej organizacji.

Prosty i przystępny język

Złożone przepisy AML tłumaczymy w przystępny sposób, prostym językiem, co ułatwia ich zrozumienie i skuteczną realizację obowiązków przez pracowników.

Program

Podczas szkolenia z zakresu AML/CFT skupiamy się na wyjaśnieniu regulacji oraz wynikających z nich obowiązków dla firm i instytucji finansowych.

Zakres regulacji AML

Opowiemy krótko, czego dotyczy ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także jaki jest jej cel.

Spółka jako instytucja obowiązana

AML często kojarzy się wyłącznie z instytucjami finansowymi. Tymczasem instytucjami obowiązanymi na gruncie ustawy są m.in. pośrednicy w obrocie nieruchomościami czy podmioty usługowo prowadzące księgi rachunkowe. Dlatego wyjaśniamy, skąd wynika status instytucji obowiązanej i z czym się on wiąże.

Obowiązki instytucji obowiązanej

Przybliżymy wszystkie obowiązki instytucji obowiązanej – od przeprowadzania analiz ryzyka i posiadania niezbędnych procedur, przez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, po zasady raportowania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Poruszymy również temat przekazywania wymaganych danych organom ścigania.