Sankcje

Szkolenie: Międzynarodowe sankcje gospodarcze w regulacjach unijnych i krajowych – obowiązki przedsiębiorców

Nasze podejście

Obalamy mity dotyczące sankcji oraz wyjaśniamy, jakich regulacji sankcyjnych powinni przestrzegać przedsiębiorcy w Polsce i gdzie leżą najważniejsze ryzyka. Kładziemy nacisk na zagadnienia istotne w praktyce biznesowej – omawiamy źródła, w których organizacje powinny szukać informacji na temat sankcji, jak je weryfikować i jak krok po kroku sprawdzać kontrahentów. Przedstawiamy także podstawy sankcyjnego compliance w organizacji na przykładzie konkretnej dokumentacji.

Dla kogo?

Dla wszystkich firm w łańcuchu dostaw towarów i usług, w szczególności zajmujących się międzynarodowym obrotem towarów zarówno od strony importu, jak i eksportu czy produkcji. Szkolenie jest skierowane do pracowników działów zakupów i sprzedaży, osób odpowiedzialnych za zawieranie i wykonywanie transakcji handlowych, działów compliance i instytucji państwowych zajmujących się obrotem mieniem publicznym.

skontaktuj się z nami

Korzyści

Szkolenie o międzynarodowych sankcjach gospodarczych pozwala zadbać o compliance organizacji i bezpiecznie poruszać się w działalności międzynarodowej.

Minimalizacja ryzyka sankcyjnego

Uczestnicy zyskują większą świadomość , dzięki czemu mogą wzmocnić zgodność organizacji z regulacjami sankcyjnymi. Tym samym realnie ograniczą ryzyko naruszeń sankcji i nałożenia kar.

Sankcyjny compliance

Szkolenie uczy, jak krok po kroku weryfikować sankcje i kontrahentów. Uczestnicy opanowują zasady dokumentowania śladu compliance i pracy z oświadczeniami sankcyjnymi, a także zyskują wgląd w nadchodzące zmiany w polskich regulacjach sankcyjnych.

Indywidualne podejście

Szkolenie dopasowujemy do konkretnej organizacji i do ryzyka sankcyjnego, na które dana firma jest wyeksponowana. Dzięki temu zdobytą wiedzę można bezpośrednio przełożyć na działania podejmowane w ramach przedsiębiorstwa.

Program

Podczas szkolenia z polskich i unijnych sankcji gospodarczych omawiamy następujące tematy:

Czym są sankcje oraz jakie są ich rodzaje?

Wyjaśniamy, jaki jest cel sankcji oraz czym różnią się sankcje osobowe i gospodarcze.

Kto ustanawia sankcje w Polsce i UE?

Omawiamy sankcje unijne i krajowe, wskazując:

jakie są ich podstawy prawne,
praktyczne różnice między nimi.

Polska ustawa sankcyjna w odniesieniu do działalności przedsiębiorcy

Omawiamy obowiązki sankcyjne wynikające z polskich przepisów – z naciskiem na konkretne potrzeby organizacji.

Listy sankcyjne krok po kroku

Omawiamy, jak weryfikować kontrahentów i towary. Przekazujemy praktyczne wskazówki na temat sankcyjnej weryfikacji i dokumentowania śladu sankcyjnego compliance.

Postanowienia sankcyjne w umowach

Omawiamy przykładowe klauzule i oświadczenia sankcyjne. Dzięki pracy na konkretnych przykładach uczestnicy mogą lepiej zrozumieć omawiany temat i sprawniej przygotować dokumentację we własnej organizacji.

Konsekwencje nieprzestrzegania sankcji i nadchodzące zmiany w sankcjach

Wyjaśniamy, co grozi za nieprzestrzeganie sankcji w Polsce oraz omawiamy, jakie zmiany w tym obszarze czekają przedsiębiorców w związku z „dużą” ustawą sankcyjną.

Rozwiązania systemowe do weryfikacji sankcji – praktyczne narzędzia

Pokazujemy i omawiamy narzędzia, takie jak publicznie dostępne bazy, rejestry danych i wyszukiwarki sankcyjne. Informujemy także o ryzykach związanych z wykorzystaniem tych rozwiązań.