Compliance
Obszary doradztwa
Wdrożenie sprawnego, kompleksowego i bezpiecznego system compliance nie musi oznaczać rewolucji w firmie i jest dostępne dla każdej organizacji. Wprowadzając krok po kroku drobne elementy, możemy „naoliwić” nawet przerdzewiałą strukturę, dzięki czemu zapewnimy zgodność działalności przedsiębiorstwa z obowiązującymi regulacjami i zminimalizujemy ryzyko ewentualnej odpowiedzialności osobistej top managementu. Prowadzenie biznesu stanie się bezpieczniejsze.
W Olesiński i Wspólnicy, dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia z zakresu compliance oraz innych dziedzin prawa jak m.in. podatki, prawo karne, ochrona środowiska, prawo pracy (w tym szeroko: RODO) czy BHP, udaje nam się tworzyć produkty maksymalnie dopasowane do potrzeb organizacji. Czerpiąc doświadczenia z pracy z największymi korporacjami, potrafimy i chcemy dzielić się wiedzą z każdym przedsiębiorcą przekonanym o potrzebie wdrożenia elementów systemu compliance w firmie.
Nasze doradztwo obejmuje takie obszary jak m.in.:
Sygnaliści – ściągamy problem z głowy Zarządu i HR, kompleksowo przejmując wszystkie procesy związane z sygnalistami, w szczególności:
Outsourcing funkcji compliance oficera – przejmujemy część zadań z zakresu compliance, dzięki czemu nie ma konieczności tworzenia nowych stanowisk pracy. Nasze działania w tym zakresie obejmują m.in.:
Audyt compliance – podstawą budowania skutecznego systemu compliance jest nie tylko wprowadzenie w firmie odpowiednich procedur i mechanizmów dostosowanych do potrzeb organizacji, ale również ich ciągła aktualizacja i ulepszanie. Większość podmiotów, zwłaszcza tych funkcjonujących w grupach kapitałowych, mają wdrożone rozwiązania z zakresu compliance, dlatego w tym obszarze proponujemy:
Procedury wewnętrzne – modyfikujemy, dopasowujemy i usprawniamy wdrożone w spółce mechanizmy i procedury oraz tworzymy nowe polityki maksymalnie dopasowane do przedsiębiorstwa m.in.:
System wczesnego reagowania – tworzymy mechanizmy pozwalające na szybkie i skuteczne identyfikowanie zmian w otoczeniu prawnym spółki:
Mapa odpowiedzialności – ograniczamy ryzyko nieuzasadnionej odpowiedzialności osobistej oraz zwiększenie bezpieczeństwa całej organizacji poprzez:
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT):
CRBR – wspieramy proces identyfikacji beneficjentów rzeczywistych Spółek i kompleksowo pomagamy w dokonywaniu wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Compliance Management System (CMS) – tworzymy kompleksowe systemy umożliwiające monitorowanie i zarządzanie ryzykiem prawnym w przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych = w szczególności wdrażamy w organizacji wszystkie powyższe obszary
Szkolenia i warsztaty – prowadzimy szkolenia i warsztaty m.in. z odpowiedzialności osobistej top managementu, ryzyk prawnych i operacyjnych, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, wprowadzenia do wdrażania funkcji zarządzania zgodnością, z zachowań w sytuacjach kryzysowych
Zrealizowane projekty
Management Safety and Liability Matrix „horyzontal...
(na poziomie zarządu i kadry zarządzającej) projekt realizowany dla producenta w branży automotive, w strukturze którego wyodrębniono samodzielne sta...
Management Safety and Liability Matrix „wertykalny...
(na poziomie zespołu) – projekt realizowany dla jednego z największych przedsiębiorstw z branży ecommerce, którego celem była analiza obowiązków ciążą...
AML/CFT
projekt realizowany dla złożonej grupy kapitałowej działającej na rynku wytwarzania i dystrybucji produktów chemicznych, obejmującej kilkadziesiąt pod...
Przegląd compliance
projekt realizowany dla jednego z czołowych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i dystrybucją sprzętu AGD polegający na dokonaniu audytu wdrożon...
LegalTech
WhistBoard to narzędzie IT do obsługi zgłoszeń od sygnalistów wykorzystujące uczenie maszynowe. Poprzez automatyzację obsługi anonimowego kanału zgłaszania nieprawidłowości, usprawnia ono proces zarządzania informacjami od sygnalistów.
Cykl podcastów, które pomagają przedsiębiorcom w spełnianiu wymogów związanych z "byciem comply". Nasi eksperci dzielą się wiedzą teoretyczną oraz praktycznymi poradami pomagającymi zapewnić zgodność działalności z obowiązującymi regulacjami.