8 zmian w funkcjonowaniu CRBR
Znaczące zmiany do ustawy AML dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów weszły w życie 31.10.2021 roku. W większości dotyczą środków kontroli nad rzetelnością procesów identyfikacji beneficjentów i prawidłowością zgłoszeń do CRBR, dlatego są szczególnie istotne.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, które wprowadza nowelizacja:
- Rozszerzenie katalogu podmiotów obowiązanych do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji
- Doprecyzowanie przepisów dot. terminu aktualizacji zgłoszenia w CRBR
- Wprowadzenie obowiązku ujawniania każdego obywatelstwa beneficjenta rzeczywistego
- Identyfikacja osoby dokonującej zgłoszenia do rejestru
- Doprecyzowanie przepisów dot. kary za brak aktualizacji zgłoszenia oraz podanie danych nieprawdziwych
- Obowiązki i kary dla beneficjentów rzeczywistych
- Obowiązek odnotowywania rozbieżności przez podmioty zobligowane do ustalania beneficjentów rzeczywistych
- Wprowadzenie postępowania wyjaśniającego, czy informacje zgromadzone w CRBR są prawidłowe i aktualne
Więcej informacji znajdą Państwo w broszurze.
