vat compliance

VAT Compliance

Unser Ansatz

Unser Ziel ist es, ein dauerhaftes steuerliches Sicherheitsniveau für Organisationen zu schaffen und es unseren Kunden zu ermöglichen, sich auf ihre operative Tätigkeit zu konzentrieren – mit dem Vertrauen, dass ihre steuerlichen Prozesse vollständig konform sind. Im Rahmen der VAT-Compliance für Unternehmen konzentrieren wir uns nicht nur auf die korrekte Berechnung und Deklaration der Umsatzsteuer, sondern auch auf die Erfüllung sämtlicher administrativer Anforderungen – sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene.
Dank unserer Unterstützung erhalten unsere Kunden die Gewissheit, dass ihre Transaktionen ordnungsgemäß gemeldet und abgerechnet werden, was das Risiko von Fehlern und potenziellen Sanktionen erheblich reduziert.

Für wen?

VAT-Compliance für Unternehmen ist eine Dienstleistung, die sich an alle in- und ausländischen Rechtsträger richtet, die eine umsatzsteuerpflichtige Tätigkeit ausüben.
Die Beratung ist insbesondere für Unternehmen relevant, die zur Registrierung für die Umsatzsteuer verpflichtet sind, Umsatzsteuererklärungen abgeben und die sogenannte einheitliche Kontrolldatei (JPK) übermitteln müssen. Von unseren VAT-Compliance-Dienstleistungen profitieren auch Unternehmen, die steuerliche Risiken minimieren und die Einhaltung sich dynamisch ändernder Vorschriften sicherstellen möchten.

Kontakt

Unregelmäßigkeiten bei der Umsatzsteuerabrechnung können zu zusätzlichen Kosten für das Unternehmen und zu rechtlichen Konsequenzen für die steuerlich verantwortlichen Personen führen. Durch die Inanspruchnahme unserer VAT-Compliance-Beratung reduzieren Kunden ihr steuerliches Risiko und erhalten kontinuierliche Unterstützung bei der Abwicklung ihrer steuerlichen Verpflichtungen.
Magdalena Wójtowicztax Compliance Manager

Vorteile

Wir bieten Unternehmen umfassende Unterstützung im Bereich der VAT-Compliance. Dadurch gewinnen unsere Mandanten nicht nur Rechtssicherheit, sondern auch die Gewissheit, dass das Steuersystem im Interesse ihres Geschäfts funktioniert.

Zeit- und Ressourceneinsparung

Alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Umsatzsteuerabrechnung (von der Registrierung bis zur Einreichung der Erklärungen) werden umfassend von unseren erfahrenen Beratern übernommen, sodass interne Ressourcen auf die Kerngeschäftstätigkeit konzentriert werden können.

VAT-Compliance, die in der Praxis funktioniert

Anstelle standardisierter Modelle verfolgen wir einen Ansatz, der die branchenspezifischen Besonderheiten, die operative Struktur und die Art der Transaktionen berücksichtigt. Dadurch gewährleisten unsere Lösungen nicht nur die Einhaltung der Vorschriften, sondern unterstützen auch effektiv die Geschäftsprozesse und eliminieren Risiken, die aus der Diskrepanz zwischen rechtlichen Anforderungen und praktischer Umsetzung entstehen.

Bestätigte Dienstleistungsqualität

Das hohe fachliche Niveau unseres Teams wird durch nationale und internationale Steuer-Rankings bestätigt (z. B. The Legal 500, ITR World Tax, ITR EMEA Tax Awards, sowie die Steuer-Rankings von Dziennik Gazeta Prawna und Rzeczpospolita). Dies belegt, dass unsere VAT-Compliance-Beratung von anerkannten Experten durchgeführt wird.

Dienstleistungen

Wir bieten umfassende Unterstützung im Bereich VAT-Compliance, einschließlich eines breiten Spektrums spezialisierter Leistungen:

Umsatzsteuer- und EU-Umsatzsteuerregistrierung

Wir unterstützen Kunden bei der Erlangung des Status als Umsatzsteuerpflichtiger sowie bei der Registrierung für die EU-Umsatzsteuer (VAT-UE), unter Einhaltung aller formalen und rechtlichen Anforderungen.

Erstellung von Umsatzsteuererklärungen, Zusammenfassenden Meldungen von VAT-UE und JPK-Dateien (inkl. Korrekturen)

Wir erstellen alle erforderlichen Berichte und Erklärungen, einschließlich etwaiger Korrekturen, und gewährleisten deren fristgerechte und rechtskonforme Einreichung.

Prüfung der Umsatzsteuerdokumentation

Wir analysieren Rechnungen und andere Belege im Hinblick auf die Vollständigkeit und Richtigkeit der für die korrekte Umsatzsteuerabrechnung erforderlichen Angaben.

Übermittlung von JPK-Dateien und anderen Umsatzsteuererklärungen an das Finanzamt

Wir übernehmen die elektronische Übermittlung der Berichte und Erklärungen an die zuständigen Steuerbehörden.

Rückerstattung von Umsatzsteuer aus dem Ausland (Verfahren VAT-REF)

Wir unterstützen bei der Rückerstattung von im EU-Ausland gezahlter Umsatzsteuer, einschließlich der Erstellung der Dokumentation und Begleitung durch das VAT-REF-Verfahren.

Rückerstattung der Umsatzsteuer im Rahmen der nationalen Erklärung

Wir helfen bei der korrekten Ausweisung des Vorsteuerüberschusses in der Erklärung und überwachen den Rückerstattungsprozess, um dessen Beschleunigung zu fördern und unnötige Rückfragen seitens der Behörden zu vermeiden.

Prüfung der Richtigkeit der Umsatzsteuerabrechnung

Wir überprüfen, ob die Umsatzsteuerabrechnung im Unternehmen den geltenden Vorschriften entspricht und identifizieren potenzielle Risikobereiche.

Laufende steuerliche Beratung

Wir beantworten Fragen zu alltäglichen Umsatzsteuerabrechnungen und unterstützen beim Treffen von steuerrechtlichen Entscheidungen, die den Vorschriften entsprechen.

Begleitung bei Prüfungen, Kontrollen und Steuer- oder Zoll- und Steuerverfahren

Wir begleiten Mandanten in jeder Phase des Kontakts mit den Steuerbehörden, einschließlich der Erstellung von Antworten, Erläuterungen und Dokumentationen.

Prüfung des Geschäftsmodells und der Transaktionskette im Hinblick auf die Umsatzsteuer

Wir analysieren die Unternehmensstruktur sowie den Waren- und Dienstleistungsfluss, um Risiken zu identifizieren und sichere, rechtskonforme Lösungen vorzuschlagen.

Steuerliche Vertretung für Unternehmen außerhalb der EU

Wir übernehmen die Funktion des steuerlichen Vertreters in Polen und ermöglichen Unternehmen außerhalb der Europäischen Union eine rechtskonforme Geschäftstätigkeit im Rahmen der polnischen Umsatzsteuervorschriften.

Realisierte Projekte

Wir haben einen Kunden bei der Erlangung von Umsatzsteuerrückerstattungen unterstützt

Wir unterstützten einen Kunden aus der Automobilbranche sowie verbundene Gesellschaften bei der Rückerstattung von Umsatzsteuer in Höhe von über 300 Mio. PLN jährlich. Das Finanzamt führte eine vollständige Steuerprüfung sowie zahlreiche Kontrollmaßnahmen durch, um die Rückerstattungsansprüche zu verifizieren, die letztlich gewährt wurden. Trotz intensiver behördlicher Aktivitäten gewährleisteten wir die laufende Betreuung der Umsatzsteuerabrechnungen, ohne operative Störungen zu verursachen – das Unternehmen konnte seine Tätigkeit ohne Unterbrechungen oder Einschränkungen der Liquidität fortsetzen.

Wir haben einem Kunden Änderungen empfohlen, die seine Sicherheit im Bereich der Umsatzsteuerabrechnungen gestärkt haben

Wir analysierten ein geplantes Geschäftsmodell mit mehr als zehn Varianten von Kettentransaktionen für einen Kunden aus der Kristallglasproduktion. Wir empfahlen gezielte Änderungen zur Vereinheitlichung und Vereinfachung der Umsatzsteuerabrechnung bei einem komplexen Geschäftsmodell. Dank unserer Empfehlungen erhielt der Kunde mehr Sicherheit bei der Umsatzsteuerabrechnung sowie ein geordnetes, konsistentes Transaktionsmodell, das den steuerlichen Anforderungen entspricht.