Compliance
W czasach potężnej nadprodukcji prawa, zapewnienie zgodności przestało być zadaniem do udźwignięcia przez jedną osobę w organizacji czy nawet zespół. Coraz częściej bycie non-comply oznacza ogromne ryzyka dla firmy: finansowe, wizerunkowe czy nawet HR-owe. Compliance przestał być czymś „nice to have”, stał się „must have”.
Senior Manager
Adwokat

Senior Manager
Adwokat
Obszary doradztwa
Wdrożenie sprawnego, kompleksowego i bezpiecznego system compliance nie musi oznaczać rewolucji w firmie. Wprowadzając krok po kroku drobne elementy, możemy „naoliwić” nawet przerdzewiałą organizację, dzięki czemu zapewnimy zgodność działalności przedsiębiorstwa z obowiązującymi regulacjami i zminimalizujemy ryzyko ewentualnej odpowiedzialności osobistej top managementu.
W Olesiński i Wspólnicy, dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia z zakresu compliance oraz innych dziedzin prawa jak m.in. podatki, prawo karne, ochrona środowiska, prawo pracy (w tym szeroko: RODO) czy BHP, udaje nam się tworzyć produkty maksymalnie dopasowane do potrzeb organizacji.
Nasze doradztwo obejmuje takie obszary jak m.in.:
Sygnaliści – kompleksowo obsługujemy wszystkie obszary związane z sygnalistami, w szczególności:
Outsourcing funkcji compliance oficera – przejmujemy część zadań z zakresu compliance, dzięki czemu nie ma konieczności tworzenia nowych stanowisk pracy. Nasze działania w tym zakresie obejmują m.in.:
Audyt compliance – podstawą budowania skutecznego systemu compliance jest nie tylko wprowadzenie w firmie odpowiednich procedur i mechanizmów dostosowanych do potrzeb organizacji, ale również ich ciągła aktualizacja i ulepszanie. Większość podmiotów, zwłaszcza tych funkcjonujących w grupach kapitałowych, mają wdrożone rozwiązania z zakresu compliance, dlatego w tym obszarze proponujemy:
Procedury wewnętrzne – modyfikujemy, dopasowujemy i usprawniamy wdrożone w spółce mechanizmy i procedury oraz tworzymy nowe polityki maksymalnie dopasowane do przedsiębiorstwa m.in.:
System wczesnego reagowania – tworzymy mechanizmy pozwalające na szybkie i skuteczne identyfikowanie zmian w otoczeniu prawnym spółki:
Mapa odpowiedzialności – ograniczamy ryzyko nieuzasadnionej odpowiedzialności osobistej oraz zwiększenie bezpieczeństwa całej organizacji poprzez:
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT):
CRBR – wspieramy proces identyfikacji beneficjentów rzeczywistych Spółek i kompleksowo pomagamy w dokonywaniu wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Compliance Management System (CMS) – tworzymy kompleksowe systemy umożliwiające monitorowanie i zarządzanie ryzykiem prawnym w przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych = w szczególności wdrażamy w organizacji wszystkie powyższe obszary
Szkolenia – prowadzimy szkolenia i warsztaty m.in. z odpowiedzialności osobistej top managementu, ryzyk prawnych i operacyjnych, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, wprowadzenia do wdrażania funkcji zarządzania zgodnością, z zachowań w sytuacjach kryzysowych
Zrealizowane projekty

Management Safety and Liability Matrix „horyzontal...
(na poziomie zarządu i kadry zarządzającej) projekt realizowany dla producenta w branży automotive, w strukturze którego wyodrębniono samodzielne sta...

Management Safety and Liability Matrix „wertykalny...
(na poziomie zespołu) – projekt realizowany dla jednego z największych przedsiębiorstw z branży ecommerce, którego celem była analiza obowiązków ciążą...

AML/CFT
projekt realizowany dla złożonej grupy kapitałowej działającej na rynku wytwarzania i dystrybucji produktów chemicznych, obejmującej kilkadziesiąt pod...

Przegląd compliance
projekt realizowany dla jednego z czołowych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i dystrybucją sprzętu AGD polegający na dokonaniu audytu wdrożon...
LegalTech

Whistlink
www.whistlink.com - to narzędzie IT do obsługi zgłoszeń od sygnalistów wykorzystujące uczenie maszynowe. Poprzez automatyzację obsługi anonimowego kanału zgłaszania nieprawidłowości, usprawnia ono proces zarządzania informacjami od sygnalistów.