Trade Compliance
W ramach usługi Trade Compliance wspieramy podmioty w działaniu zgodnie z regulacjami, minimalizując wszelkie ryzyka związane z naruszeniem prawa.
Partner
Doradca podatkowy

Partner
Doradca podatkowy
Przedsiębiorstwa działające globalnie stoją przed wieloma wyzwaniami. Jednym z kluczowych jest przestrzeganie przepisów dotyczących handlu międzynarodowego. Trade Compliance dla firm to wsparcie, która zapewnia takim podmiotom zgodność z regulacjami. Skutecznie minimalizuje więc wszelkie ryzyka związane z naruszeniami prawa.
Manager
Adwokat | OW Legal

Manager
Adwokat | OW Legal
Obszary doradztwa
Trade Compliance dla firm to usługa, którą kierujemy do przedsiębiorców działających na rynkach międzynarodowych. Jest to rozwiązanie zaadresowane do podmiotów, które importują lub eksportują towary, a także do tych, które z różnych względów muszą przestrzegać międzynarodowych przepisów celnych i handlowych.
W ramach usługi Trade Compliance dla firm zapewniamy pełne wsparcie, którego efektem jest spełnianie przez daną organizację wszelkich wymogów prawnych i regulacyjnych. To z kolei przekłada się na pewność, że podmiot nie jest narażony na dotkliwe kary i sankcje wynikające z naruszeń przepisów.
Doradztwo Trade Compliance wymaga skupienia się na różnych aspektach zgodności i procedur handlowych. W tym zakresie pomagamy przedsiębiorcom przede wszystkim w trzech obszarach:
Sankcje krajowe oraz międzynarodowe, a w tym:
- wsparcie w weryfikacji list sankcyjnych osobowych oraz towarowych pod kątem możliwości zakupu/sprzedaży towarów;
- sporządzanie oraz weryfikacja oświadczeń sankcyjnych;
- pomoc w zakresie weryfikacji kontrahentów oraz bieżące doradztwo przy transakcjach w celu wykazania należytej staranności;
- sporządzanie procedur sankcyjnych;
- przygotowywanie opinii w zakresie konkretnych mechanizmów sprzedażowych;
- wsparcie w identyfikacji i zarządzaniu produktami podwójnego zastosowania;
- szkolenia z regulacji sankcyjnych.
Doradztwo celne, na które składają się usługi, takie jak:
- bieżące doradztwo celne i zabezpieczenie modeli dostaw, w tym weryfikacja łańcuchów dostaw pod kątem obowiązków, ograniczeń i zakazów związanych z przywozem i wywozem towarów do lub z Unii Europejskiej;
- doradztwo w zakresie ceł antydumpingowych;
- wsparcie w uzyskaniu zezwoleń na wywóz towarów podwójnego zastosowania (dual-use);
- pomoc w uzyskaniu Wiążących Informacji Taryfowych (WIT) oraz Wiążących Informacji o Pochodzeniu Towaru (WIP);
- doradztwo w zakresie przepisów tzw. rozporządzenia deforestacyjnego EUDR, w tym weryfikacja obowiązku stosowania oraz pomoc w zakresie dochowania należytej staranności.
Przewóz towarów wrażliwych, w tym weryfikacja obowiązków związanych z nabyciem towarów wrażliwych z zagranicy.
Zrealizowane projekty

Uzyskaliśmy wiążące wyjaśnienia ministra właściwego ds. gospodarki w sprawie konieczności otrzymania zezwolenia na określony obrót towarami o znaczeni...

Przeanalizowaliśmy wyroby importowane z Chin, na które nałożono cło antydumpingowe. Na tej podstawie ustaliliśmy, że nie podlegają one pod ten typ opł...

Wielokrotnie przeprowadzaliśmy weryfikacje zagranicznych kontrahentów (m.in. z Rosji, Białorusi, Szwajcarii, Austrii, ZEA, Iranu) z uwzględnieniem ich...

Skoordynowaliśmy zawarcie serii dodatkowych porozumień klienta z zagranicznymi kontrahentami (m.in. z Francji) w celu dostosowania i zapewnienia zgodn...

Uzgodniliśmy proces przeprowadzania weryfikacji sankcyjnej w firmie i na tej podstawie opracowaliśmy procedurę sankcyjną dla producenta pojazdów elekt...

Opracowaliśmy polityki zarządzania produktami podwójnego zastosowania (dual-use) oraz przeprowadziliśmy szkolenia z zakresu produktów podwójnego zasto...
Z kim współpracujemy?
Moore Global
Jako Accredited Provider współpracujemy z firmami należącymi do sieci Moore Global, która zrzesza ponad 220 niezależnych firm doradczych i audytorskich ze 110 krajów. Dzięki temu możemy zapewnić naszym klientom dostęp do wysokiej jakości usług niemal w każdym zakątku świata.